Я эксперт по противодействию легализации преступных доходов Алексей Стёпин (мой опыт в данной сфере более 12 лет, в том числе с учётом моей работы в Росфинмониторинге в предыдущие годы).
Предлагаю Вам ознакомиться с 9-й редакцией моей книги по противодействию легализации преступных доходов: http://instruktaj-podft.ru/books/podft-9-izdanie.pdf Сообщаю, что в 2017 году вступили в силу изменения в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ),
необходимо привести Ваши Правила внутреннего контроля в оответствие с нижеуказанными документами, а также провести внутренние инструктажи по ПОД/ФТ своим сотрудникам:
- Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 267-ФЗ (внёс изменения в
Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»),
- Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 г. № 913,
- Указание Банка России от 05.10.2017 № 4568-У (для организаций,
поднадзорных Банку России).
Кроме того, Банком России были приняты рекомендации, которые также необходимо учесть при разработке новых редакций Правил внутреннего контроля и проведении внутреннего обучения по ПОД/ФТ:
- «Методические рекомендации по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц» (утверждены Банком России 27.06.2017 № 12-МР),
- «Методические рекомендации об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных
публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц»
(утверждены Банком России 27.06.2017 № 13-МР).
Соответственно, организации и ИП обязаны разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля с учётом вышеуказанных изменений.
Предлагаю Вам:
- в индивидуальном порядке заказать у меня новую редакцию Правил внутреннего контроля, а также иные внутренние документы по ПОД/ФТ,
- или заключить со мной Договор на регулярное документальное
сопровождение по ПОД/ФТ (каждый раз при изменениях законодательства по ПОД/ФТ составляю новые актуальные документы и направляю их Вам, а также в ходе сопровождения провожу консультации в этой сфере).
По всем вопросам обращаться: Aleksey.podft@gmail.com ,
Тел.: 8-900-133-51-66 (рабочее время с 10-00 до 18-00 по московскому времени).
С уважением,
Ваш Эксперт по ПОД/ФТ,
Алексей Стёпин
Подписаться на бесплатную рассылку об изменениях в законодательство о противодействии легализации доходов можно на сайте: http://instruktaj-podft.ru/ (форма подписки справа на сайте)
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев