ПВК-онлайн для ювелиров и риэлторов

Правительство предлагает снять часть обязанностей по направлению сообщений обязательного контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 No 115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с некоторых участников финансового рынка Речь идет о специализированных некоммерческих организациях, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Читайте полный текст статьи у нас на сайте ________________________________________ Легко

Как отразить в ГИИС ДМДК ввод в оборот минерального сырья с драгметаллами, добытого подрядной организацией Подрядная организация - компания (юридическое или физическое лицо), имеющая лицензию на осуществления пользования недрами на участке соответствующего вида, может осуществлять добычу минерального сырья, содержащего драгоценные металлы, и дальнейшее его использование, на основании статьи 22 Закона Российской Федерация от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» Для предоставления сведений в ГИИС ДМДК, предусмотренных законодательством Российской Федерации сведений, необходимо: отразить ввод в оборот добытого минерального сырья, содержащего драгоценные металлы, а также отгрузку, а том числ

Кредитная организация осуществляет прием, учет, хранение и выдачу драгоценных камней (далее ДК) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в соответствии с требованиями раздела 6 национального стандарта РФ по ГОСТ Р 70856-2023 «Бриллианты. Классификация. Требования к сортировке и аттестации» Организация работы с ДК осуществляется в порядке, установленным Положением Банка России №630-П от 29 января 2018 года Для вашего удобства написали гайд по работе с драгоценными камнями, который можно прочитать у нас на сайте ________________________________________ Легкое решение рутинных задач Звоните 8 (800) 550-39-12 Наш сайт: pvk-online.ru #ПОДФТ #РискОц

Неделю назад мы записали интервью с Натальей Эрфурт - ведущим экспертом ООО «Финконсалт» в области ПОД/ФТ/ФРОМУ В видео она рассказывает, что из себя представляет антиотмывочная деятельность, о рекомендациях FATF и почему эта сфера касается каждого Смотрите полный выпуск на нашем канале в Дзен по ссылке 🔗

Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращенииразработана в соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от 28 сентября 2000 г. N 731 "Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности". Необходимость создания внутреннего документа касается организаций и ИП, которые: • осуществляют деятельность в сфере добычи, производства, использования и обращения ДМ, ДК; • занимаются сбором, заготовкой, обработкой (переработкой) лома и отходов ДМ, скупкой ДМДК и рекуперацией ДК