В 2023 году в правоохранительные органы поступило более двух тысяч материалов с информацией о возможных нарушениях при выполнении гособоронзаказа, в результате чего были расторгнуты сделки на 6 млрд рублей. Об этом со ссылкой на отчет службы финансовой разведки пишет РБК.
По сравнению с 2022 годом количество материалов о возможных нарушениях в сфере оборонного заказа выросло в четыре раза, а сумма сомнительных контрактов — в шесть раз, с 890 млн рублей до 6 млрд рублей. Изучались материалы, касающиеся более 50 тыс. компаний, на основе этих данных было возбуждено 180 уголовных дел.
Из 3,5 тыс. обработанных запросов в отношении около 30 тыс. физлиц более 30% связаны непосредственно с хищением бюджетных средств. В суд были направлены более 170 дел, по которым вынесены 120 обвинительных приговоров.
14 мая сообщалось, что финразведка запланировала привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием незаконных доходов. Представитель Росфинмониторинга сообщил журналистам, что в настоящее время финансовая разведка запрашивает эти данные у банков, поскольку НСПК не взаимодействует напрямую с Росфинмониторингом как субъект национальной антиотмывочной системы.
Ранее кандидат на пост главы Минобороны России Андрей Белоусов призвал усилить контроль за ценообразованием при формировании гособоронзаказа.
Коррупция и нацпроекты
Кроме того, Росфинмониторинг получил более 3,5 тыс. запросов в отношении около 30 тыс. физлиц в связи с коррупционными проявлениями, из них более 30% связаны непосредственно с хищением бюджетных средств. Материалы РФМ «способствовали возбуждению более 430 уголовных дел, в том числе 39 по статьям 174 и 174.1 УК (легализация преступных доходов)», в суд направлено более 170 дел, вынесено более 120 обвинительных приговоров.
«Арестовано активов на 8,6 млрд руб., назначена конфискация имущества/денежных средств на 34 млрд руб., назначено штрафов на 1,4 млрд руб., добровольно возмещен ущерб на этапе следствия на 166 млн руб., уплачено доначисленных налоговых платежей на 104 млн руб., фактически конфисковано имущество/денежные средства на сумму 14 млрд руб., обращено в доход Российской Федерации имущества должностных лиц на 172 млн руб.», — отмечает РФМ.
Еще один сегмент контроля — нацпроекты. По ним силовики возбудили свыше 470 уголовных дел с использованием информации Росфинмониторинга, ущерб составил более 350 млн руб. Также «удалось пресечь незаконную деятельность участников торговых процедур на сумму более 24 млрд руб., сохранить от возможного хищения около 7,5 млрд руб. бюджетных средств, возместить в бюджет более 750 млн руб.».
В отчете Росфинмониторинг также выделяет рост рисков по пяти направлениям:
теневые схемы для транзита и обналичивания денег с участием физлиц, в частности дропов;
финансовое мошенничество с использованием методов социальной инженерии;
схемы по привлечению средств в финансовые пирамиды;
использование в преступной деятельности драгметаллов (золота в слитках) — их покупают физлица и вывозят за рубеж;
финансирование терроризма с использованием банковских счетов и карт, а также криптовалют.
Присоединяйтесь к ОК, чтобы посмотреть больше фото, видео и найти новых друзей.
Нет комментариев