Шестеро предприимчивых граждан создали 23 коммерческие организации, номинальными директорами которых назначали своих близких родственников или друзья. Эти конторы заключали с физическими лицами фиктивные договоры займа на суммы от 5 до 50 млн рублей.
Договоры удостоверялись в нотариальном порядке и предусматривали возврат заемных сумм в течение 10 дней.
Как только срок истекал, физические лица (заимодавцы) обращались к нотариусу с целью получения исполнительной надписи, которая в сокращенные сроки, без суда, позволяет взыскать невозвращенные должником деньги.
«Получив исполнительную надпись, подконтрольное организаторам аферы физическое лицо, с целью взыскания не существующей на самом деле задолженности, предоставляло ее сотрудникам службы судебных приставов. Возбуждались исполнительные производства, и накладывался арест на расчетные счета организации, которая якобы не вернула долг», — рассказывают в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.
После этого организаторы аферы принимали на арестованные счета финансы различных организаций, заинтересованных в обналичивании денег. По документам, эти деньги предназначались для оплаты поставки товара или выполнения каких-либо работ, которые в реальности не выполнялись.
Поступившие от заказчиков деньги списывались с арестованных счетов в пользу физлица, обналичивались при помощи банковской карты и поступали в распоряжение организаторов преступной схемы, которые брали свою долю — не менее 10,5% от суммы, а остальное отдавали заказчикам. Их доход составил в общей сложности 16 млн рублей.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело, оно расследовано и направлено в суд.
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 1