Предыдущая публикация
Тюменская ФНС ищет «серые схемы» вокруг стройматериалов «группы Лезгиева» и обложила ее исками
Межрайонная инспекция №14 по Тюменской области направила исковое заявление о банкротстве ООО «Западно-Сибирский керамзитобетон» в региональный арбитраж.
Фискалы указывают на задолженность предприятия по обязательным платежам в бюджет в размере более 379,2 млн рублей.
«Западно-Сибирский керамзитобетон» является известным производителем стройматериалов, в первую очередь товарного бетона. Единственным учредителем и гендиректором «ЗСКБ» выступает Равиль Лезгиев. По итогам 2022 года фирма демонстрировала взрывной рост балансовых активов (на 749%) до 398,4 млн рублей и выручки (на 1000%) до 1,9 млрд при чистой прибыли всего в 1,1 млн. Данных по итогам 2023 года в ФНС не поступало.
На текущий момент документы к производству не приняты. При этом налоговики рассматривают должника как отсутствующего, что предполагает невозможность установить местонахождение топ-менеджмента предприятия после фактического прекращения деятельности.
Наряду с ФНС финансовые претензии к «ЗСКБ» обозначила и компания «Западно-Сибирский керамзит», ранее также подконтрольная Лезгиеву. Это предприятие потребовало взыскать с ответчика около 965,9 млн рублей за ранее поставленный товар. В ходе прошедшего заседания в арбитраже представители истца потребовали привлечения к процессу в качестве третьих лиц Равиля Лезгиева, экс-учредителя и бывшего гендиректора «ЗСК», а также нынешнего собственника – Антона Кудрявцева.
При этом подчеркивалось, что «указанными лицами не исполнена обязанность по передаче бухгалтерской документации конкурсному управляющему, а судебный акт по настоящему делу напрямую повлияет на размер убытков, предъявленных к третьим лицам в деле о банкротстве». Если в удовлетворении иска будет отказано, именно к Лезгиеву и Кудрявцеву планируется адресовать требования о взыскании убытков. Суд принял определение об отложении заседания до мая.
На фоне событий продолжается дело о банкротстве самого «Западно-Сибирского керамзита», где год назад было введено конкурсное производство. Ранее агентство подробно рассказывало об обстоятельствах процесса, также спровоцированного долгами по налогам в размере около 190 млн рублей.
Этой суммой требования тюменских налоговиков, однако, не ограничились. Представители ведомства настаивали на признании недействительными сделок по перечислению в пользу Лезгиева со счетов «Западно-Сибирского керамзита» более миллиарда рублей в период с 22 июля 2020 по 19 апреля 2022 года. Примечательно, что средства выплачивались в рамках договоров займа. В ноябре минувшего года требования УФНС по Тюменской области были удовлетворены, однако предприниматель обжаловал решение в апелляции.
Свою позицию Равиль Лезгиев, в частности, мотивировал указаниями на то, что заемные денежные средства он расходовал на нужды «ЗСК», а также на отсутствие намерений непогашения договоров займа. В частности, предприниматель отмечал, что с октября 2019 по февраль 2022 года шла реконструкция существующих производственных объектов и строительство новых, оплачивались ГСМ и ремонт транспортных средств. Представители Лезгиева просили суд назначить финэкспертизу.
Арбитраж, однако, в удовлетворении ходатайства отказал. В ходе заседаний была озвучена информация о нескольких сотнях денежных переводов в пользу Лезгиева на общую сумму около 1,04 млрд рублей. При этом в тот же период у предприятия имелись задолженности перед ФНС и контрагентами, а сведений о погашении договоров займа не представлено.
«В распоряжении конкурсного управляющего отсутствуют доказательства возврата денежных средств должнику; в связи с этим следует считать, что спорные сделки совершены аффилированными лицами в отсутствие равноценного встречного предоставления в пользу должника», – следует из материалов разбирательств.
Кроме того, Арбитражный суд Тюменской области вынес уже несколько определений по заявлениям конкурсного управляющего Олега Кириллова о принятии обеспечительных мер и наложении ареста на денежные средства и имущество Лезгиева, а также признании недействительными ряда сделок, связанных с финансовыми операциями «ЗСК» в период, когда Лезгиев руководил предприятием.
В частности, перечисления совершались в пользу еще двух фирм орбиты предпринимателя – ООО «Богандинский завод керамзитового гравия» и ООО «Спектр-92», учредителем которого значится Аджабназ Равилевна Лезгиева, а сам бизнесмен ранее им являлся. Теперь, судя по всему, аналогичные процессы могут быть инициированы и в отношении «Западно-Сибирского керамзитобетона» в случае удовлетворения иска ФНС.
Уточним, еще в сентябре прошлого года собеседники издания на строительном рынке Тюмени называли «ЗСКБ» «новой флагманской конторой группы Лезгиева и Кудрявцева, куда и могли выводиться активы с терпящего финансовый крах «Западно-Сибирского керамзита».
Сейчас наблюдатели обращают внимание на создание еще нескольких фирм, возможно, для тех же целей, в частности, московского ООО «Эко-Керамзитстрой» и луганского ООО «Новый керамзит» с их же участием.
Сведения о фирме из ЛНР между тем уже признаны недостоверными по итогам проверки ФНС, а «Эко-Керамзитстрой» фигурирует в разбирательствах, инициированных тюменскими налоговиками в декабре. МИФНС №14 потребовала признать ничтожной сделку, в рамках которой в качестве единого налогового платежа было выплачено около 61 млн рублей со счетов «ЗСКБ» за контору из Москвы. Арбитраж эти требования удовлетворил.
«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.
Следующая публикация
Нет комментариев