п). Условно «красная», «желтая» и «зеленая» зоны (№423-ФЗ).
🔴 – компании с высоким риском совершения подозрительных операций. Сюда войдут обнальщики, серые организации и любители воспользоваться их услугами. И им буквально перекроют кислород.
🟡 – компании со средней степенью риска. Это те, кто ходит по лезвию бритвы. За ними будет пристальная слежка.
🟢 – компании с низкой степенью риска. Им пока дадут дышать, при условии, что они не будут работать с «красными» и «желтыми».
Как по максимуму защитить свой бизнес? Как не попасть под подозрения банков?
Получите 29 добрых советов о том, как снизить любые риски, связанные с банками.
Получить документ: http://link.legalbis.ru/s8SOK7l
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев